嘉盛集团:诈骗超340万美金!Avail Progression和Elite Generators两个黑平台因庞氏骗局被美国SEC指控

2022-12-25

昨日(12月19日),美国证券交易委员会 (SEC) 对 26 岁的约翰·费尔南德斯(John Fernandez)和他的两家公司Avail Progression和Elite Generators提出指控,指控他们非法经营两个未注册的欺诈性外汇(CFD)交易平台。

据悉,有100 多名投资者受骗,涉资超过 430 万美元。

费尔南德斯先是创建了Avail Progression,他没有任何专业的交易经验,但是,他谎称自己是一位交易专家,他的交易策略能够在CFD市场保证高达 100% 的回报。他甚至在向投资者们的提供交易文件中提到了具体的回报金额和收到回报的日期。

而费尔南德斯并没有将这些投资资金投入市场,相反,他将这笔钱用于庞氏支付,即用“后来者”的资金支付部分“先行者”的收入,同时,他也挪用了客户资金来资助他的个人生活。当投资者向他要求逾期回报时,和所有的黑平台一样,他开始谎话连篇,寻找一连串的借口。

当Avail Progression无法运行的时候,他火速开辟了第二个平台Elite Generators,并用同样的手法诈骗。

美国SEC指控费尔南德斯和他的两家公司违反了美国证券法的反欺诈和证券登记规定。监管机构正在寻求对被告的永久禁令,以及民事处罚和没收不义之财以及对每个被告的判决前利息。此外,SEC也试图禁止费尔南德斯成为任何上市公司的高级职员或董事。

近年来,由于疫情影响以及全球经济下行,人们对交易市场的需求激增,投资骗局也随之狂增。前些天,美国SEC指控八名金融网红利用社媒诈骗近1亿美元!欧洲西班牙警方逮捕了经纪投资平台EverFX重要人物,涉嫌诈骗金额数十亿欧元。